天融信:召开2020年年度股东大会的通知

时间:2021年05月10日 00:11:54 中财网
原标题:易博彩心水论坛:关于召开2020年年度股东大会的通知


证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2021-042

天融信科技集团股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议
于2021年5月7日以通讯表决方式召开,会议决定于2021年5月31日召开公
司2020年年度股东大会。


本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,采用中小投资者
(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上
股份的股东以外的其他股东)单独计票。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

公司于2021年5月7日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开
2020年年度股东大会的议案》,决定召集本次股东大会。


(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。


(四)会议召开的日期与时间:

现场会议时间:2021年5月31日14:30

网络投票时间:2021年5月31日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月31日
9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为:2021年5月31日9:15至15:00期间的任意时间。


(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统


(http://ybcxslt.666xsb.com)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票
中的一种方式。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的,以第一次
投票为准。


(六)会议的股权登记日:2021年5月26日

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2021年5月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东。


2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。


(八)会议地点:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼310室

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的提案名称

1.00《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》;

2.00《关于<2020年度财务决算报告>的议案》;

3.00《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》;

4.00《关于<2020年度利润分配预案>的议案》;

5.00《关于制定<股东分红回报规划(2021年-2023年)>的议案》;

6.00《关于2020年度董事薪酬的议案》;

7.00《关于2021年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》;

8.00《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》;

9.00《关于2020年度监事薪酬的议案》;

10.00《关于回购注销公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》。


公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。


(二)上述议案已分别经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第三


次会议、第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议审议通过,具体内
容详见公司于2021年4月29日、2021年5月10日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2021-031)、
《第六届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2021-036)、《第六届董事
会第十次会议决议公告》(公告编号:2021-038)、《第六届监事会第五次会议
决议公告》(公告编号:2021-043)等相关公告。


(三)其他说明

1、议案10.00属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的2/3以上通过;

2、上述4.00、5.00、6.00、10.00议案属于影响中小投资者利益的重大事项,
本次股东大会对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结果单独统计。


3、本次会议审议议案6.00、议案9.00时,关联股东需回避表决,审议议案
10.00时,涉及本次回购注销的公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的激
励对象应回避表决,且上述回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

上述议案的具体内容详见公司于2021年4月29日、2021年5月10日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2021-031)、
《第六届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2021-036)、《关于回购注
销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告
编号:2021-041)。


三、提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的
栏目可以投


100

总议案



1.00

《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》



2.00

《关于<2020年度财务决算报告>的议案》






3.00

《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》



4.00

《关于<2020年度利润分配预案>的议案》



5.00

《关于制定<股东分红回报规划(2021年-2023年)>
的议案》



6.00

《关于2020年度董事薪酬的议案》



7.00

《关于2021年度向银行申请授信额度并提供担保的
议案》



8.00

《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》



9.00

《关于2020年度监事薪酬的议案》



10.00

《关于回购注销公司2019 年股票期权与限制性股票
激励计划部分限制性股票的议案》





四、会议登记等事项

(一)现场会议的登记办法

1、登记时间:2021年5月27-28日9:00-12:00、14:00-17:30

2、登记地点:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼董事会办公室会务


3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手
续;法人股东委托代理人出席会议的,受托人应出示本人身份证、法人股东单位
依法出具的书面授权委托书原件(加盖公章)办理登记手续。


(2)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人股票账户卡、身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议
的,还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。


(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登
记手续。


(二)会议联系方式

1、会议联系人:彭韶敏女士、孙嫣女士

联系电话:0754-87278712、010-82776600

传 真:010-82776677

电子邮箱:ir@topsec.com.cn


地 址:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼310室

邮 编:515041

2、参会人员的食宿及交通费用自理。


五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统(地址为http://ybcxslt.666xsb.com)参加投票,网络投票
具体操作流程详见附件1。


六、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议;

2、公司第六届董事会第十次会议决议。




特此公告。




天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月十日


附件1:

参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

1.投票代码:362212

2.投票简称:天融投票

3.填报表决意见:同意、反对、弃权。


4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。


股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。




二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年5月31日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和
13:00-15:00。


2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。




三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月31日上午9:15,结束时间
为2021年5月31日下午3:00。


2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://ybcxslt.666xsb.com规则指引栏目查阅。


3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://ybcxslt.666xsb.com在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。





附件2:

授权委托书

兹授权___________先生(女士)代表本人(本单位)出席易博彩心水论坛科技集团
股份有限公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权,并于本次股东大会按
照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。


提案编码

提案名称

备注

同意

反对

弃权

该列打勾的
栏目可以投




100

总议案









1.00

《关于<2020年度董事会工
作报告>的议案》









2.00

《关于<2020年度财务决算
报告>的议案》









3.00

《关于<2020年年度报告全
文及摘要>的议案》









4.00

《关于<2020年度利润分配
预案>的议案》









5.00

《关于制定<股东分红回报
规划(2021年-2023年)>
的议案》









6.00

《关于2020年度董事薪酬
的议案》









7.00

《关于2021年度向银行申
请授信额度并提供担保的议
案》









8.00

《关于<2020年度监事会工
作报告>的议案》









9.00

《关于2020年度监事薪酬
的议案》









10.00

《关于回购注销公司2019
年股票期权与限制性股票激
励计划部分限制性股票的议
案》











注:

(1) 上述审议事项,委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划
“√”,作出投票指示;

(2) 需要回避表决的议案,请在“同意”、“反对”或“弃权”三项表


决意见中均用符号“—”表示。




委托人签名(盖章): 委托人股东账号:

委托人身份证(营业执照)号码:

委托人持股数量: 委托人股份性质:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托书签发日期: 年 月 日

授权期限:自本授权委托书签发之日起至2020年年度股东大会结束时止。


委托权限:








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